De acuerdo con las investigaciones de la DEA y del Departamento del Tesoro de los estados Unidos, llevadas a cabo entre 2003 y 2008, este banco realizó transacciones financieras con México en el orden de 70 mil millones de dólares como ... Otros bancos que han sido sujetos de este tipo de investigaciones son el Union Bank de California, American Express, el Atlantic Bank, Riggs Bank, Bank of America, etc. Incluso en las declaraciones de funcionarios de estos bancos se ...
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