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ECONOMÍA Y NEGOCIOS: LIGAN CON LAVADO DE DINERO A 5 BANCOS

Miércoles, 30 de Junio de 2010 18:38
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Un reportaje por Bloomberg señaló ayer a bancos como Banamex, HSBC y Santander en México; y a Wachovia y Bank of America en Estados Unidos, como empresas que han permitido el lavado de dinero sin denunciarlo a las autoridades. ... American Express Bank International, pagó multas tanto en 1994 como en 2007 después de admitir que no había ubicado y reportado lavado de dinero a través de sus cuentas. A través de cuentas en American Express, Wachovia y Bank of America, ...ECONOMÍA Y NEGOCIOS - http://definanzasydinero.blogspot.com/

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