Noticias de Banamex y otros bancos ...porque me interesa cuidar mi dinero

Lavado de dinero: más controles para grandes operaciones financieras. Ingresado por Cafara el Viernes 11 febrero 2011. La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la identificación de los clientes en forma exhaustiva cuando en el año alcancen o excedan la compraventa de ... Las pautas deberán implementarlas "para la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional". ...Cafara - http://www.cafara.org.ar/

Leer más: Alertas de Google - Nacional Financiera

< Prev		Próximo >