Las operaciones inusuales incluían 110 millones de dólares en ...
Martes, 24 de Julio de 2012 18:36
Las operaciones inusuales de HSBC México durante el 2007 y el 2008, sobre las cuales existe una investigación abierta en el Senado de Estados Unidos, no sólo se reducen a operaciones en efectivo y transferencias electrónicas, sino también incluyen la ...Leer todo el artículo »El Economista.com.mx Leer más:
Cierran 183 oficinas del banco HSBC en México en cuatro años
Martes, 24 de Julio de 2012 18:36
23 de julio de 2012, 07:36México, 23 jul (PL) Al menos 183 oficinas (15 por ciento de las sucursales), cerró el grupo financiero británico HSBC desde 2008 hasta hoy en México, ya fuera por una transformación del negocio o por problemas de control, ...Leer todo el artículo » Leer más:
Indaga CNBV también a otros bancos
Martes, 24 de Julio de 2012 18:36
MÉXICO, D.F.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló que si bien el caso de HSBC registra la problemática más “aguda” y grave por falta de controles antilavado, hay procesos de investigación abiertos con otras instituciones. Guillermo ...Leer todo el artículo »El Porvenir Leer más:
Expertos dudan que HSBC sea caso aislado
Martes, 24 de Julio de 2012 18:36
CIUDAD DE MÉXICO (Notimex) — Tras el caso de lavado de dinero en HSBC podría haber un riesgo sistémico en el país, ya que toda la banca utiliza los mismos controles y prácticas comerciales, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ...Leer todo el artículo »CNNExpansión.com Leer más:
HSBC no incurrió en lavado de dinero: SHCP
Martes, 24 de Julio de 2012 16:27
El contenido en el reporte de la investigación de Estados Unidos por lavado de dinero de HSBC, en Estados Unidos, incluye un capítulo destinado al caso de México; sin embargo, el gobierno mexicano ya había investigado, desde hace un ...ExpokNews Leer más:
Gerardo Rodríguez: Caso HSBC en México surge de una ...
Martes, 24 de Julio de 2012 16:27
Gerardo Rodríguez: Caso HSBC en México surge de una investigación que ya habían estado haciendo las autoridades. 24 julio, 2012. JUAN MANUEL DE ANDA, EN LOS TIEMPOS DE LA RADIO, RADIO FÓRMULA 103.3, APARICION: ...Seguros en los Medios Leer más:
HSBC, ¿percepción o realidad?
Martes, 24 de Julio de 2012 12:00
El caso del presunto lavado de dinero por 7000 millones de dólares a través de HSBC México estalló con toda su fuerza mediática en México. Hoy día la percepción generalizada es que el narco vulneró el sistema bancario nacional. Lo que queda y se ...Leer todo el artículo » Leer más:
CNBV pide fijar controles antilavado
Lunes, 23 de Julio de 2012 01:28
Héctor Rangel Domene, director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext), dijo que a pesar del escándalo en HSBC, la banca en México está sólida, tiene índices de capitalización adecuados y ha reforzado sus ...Leer todo el artículo » Leer más:
Al ex presidente de HSBC lo alertaron del lavado en México y no ...
Lunes, 23 de Julio de 2012 01:28
El ex presidente ejecutivo de HSBC y actual secretario de Estado británico de Comercio, Stephen Green, recibe críticas de la oposición política al revelarse que el banco continuó operando cuentas vinculadas supuestamente a los cárteles de la droga ...Leer todo el artículo » Leer más:
HSBC México - 18/07/2012 | Periódico Zócalo
Domingo, 22 de Julio de 2012 20:11
Mientras se dirime en Estados Unidos cuál será la sanción que se aplicará a HSBC USA por las operaciones ilícitas realizadas - 18/07/2012.www.zocalo.com.mx/.../desde-2008-se-aplicaron-medidas-cor... Leer más:
Video de Banco HSBC México cerrará 20 mil cuentas en Islas ...
Domingo, 22 de Julio de 2012 20:11
Video de En la indagatoria se reveló que Luis Peña, director de HSBC México, ordenó en 2009 congelar la apertura de nuevas cuentas de Islas Caimán.www.informador.com.mx/.../banco-hsbc-mexico-cerrara-20-... Leer más:
Cuidar su reputación, reto de HSBC México tras escándalo - Finanzas
Domingo, 22 de Julio de 2012 20:11
Leer 'Cuidar su reputación, reto de HSBC México tras escándalo' en Yahoo! Finanzas México . *Descarta Condusef salida masiva de cliente.mx.finanzas.yahoo.com/.../cuidar-reputación-reto-hsbc-méxic... Leer más:
El escándalo de los dólares del narco en HSBC México alcanza al ...
Domingo, 22 de Julio de 2012 19:01
El escándalo de los dólares del narco en HSBC México alcanza al secretario británico de Comercio. Internacional / Europa Domingo, 22 de Julio de 2012 15:22 hrs, por Fuente. Twittear. Por: Redacción / Sinembargo - julio 22 de 2012 - 11:20. Londres, 22 ...Leer todo el artículo »www.nssoaxaca.com Leer más:
Dinero del narco entre los 7 mil mdd que HSBC México envió a EU ...
Domingo, 22 de Julio de 2012 15:24
Según un reporte elaborado por un subcomité del Senado estadunidense –divulgado este lunes por CNNMoney–, HSBC México tiene un alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para ...Leer todo el artículo »proceso.com.mx Leer más:
CNBV advirtió a HSBC ya Reino Unido
Domingo, 22 de Julio de 2012 15:24
La alerta sí se dio en México. El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Guillermo Babatz confirmó que sí advirtió a HSBC de sus cuentas sospechosas en las Islas Caimán, y desde luego pidió cerrar las cuentas en efectivo que tenían en ...Leer todo el artículo » Leer más:
La herencia de Bital: los dólares le hacen daño a HSBC México
Domingo, 22 de Julio de 2012 12:27
HSBC México ilustra el hecho de que abrirle una cuenta a una filial en Estados Unidos para brindar servicios en dólares incrementa el riesgo de lavado de dinero, explica en el reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs and Terrorist ...Leer todo el artículo » Leer más:
HSBC permitió la entrada de 7 mil mdd dudosos a EU
Domingo, 22 de Julio de 2012 05:27
Al banco HSBC no se le acusa de lavar dinero, ni en México, ni en Estados Unidos, aseguró Carlos López Moctezuma, director de Proyectos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La anterior y varias declaraciones más que ...Leer todo el artículo » Leer más:
En México, manos libres al blanqueo
Domingo, 22 de Julio de 2012 05:27
La semana pasada el Senado de Estados Unidos reveló en su reporte US Vulnerabilities to Money Laundering, Drugs, and Terrorist Financing: HSBC Case que el banco británico HSBC, mediante su filial en México, permitió el lavado de unos 7 mil millones ...Leer todo el artículo » Leer más:
EU 'destapa' escándalo de HSBC México
Sábado, 21 de Julio de 2012 17:44
El banco británico enfrentó acusaciones el martes pasado por parte de un subcomité del Senado estadounidense por las débiles medidas para detectar operaciones de lavado de dinero en su filial en México. El comité encabezado por el senador Carl Levin ...Leer todo el artículo »CNNExpansión.com Leer más:
Indagan a 187 por HSBC, no cae nadie
Sábado, 21 de Julio de 2012 10:51
CIUDAD DE MÉXICO.- Como resultado de las investigaciones por lavado de dinero de HSBC desde 2006, las autoridades mexicanas han integrado 11 averiguaciones previas, que involucran a 187 personas, pero hasta el momento no hay un solo detenido ...Leer todo el artículo » Leer más:
|
|
HSBC
