En México, sólo sanciones administrativas a HSBC: CNBV
Miércoles, 18 de Julio de 2012 04:12
MÉXICO, D.F. (apro).- Pese a que el banco HSBC reconoció ante el Senado estadunidense que permitió el lavado de dinero en sucursales de nuestro país, su filial mexicana sólo enfrentará sanciones administrativas, admitió Guillermo Babatz, presidente de ...Leer todo el artículo » Leer más:
Sanción a HSBC México, solo administrativa
Miércoles, 18 de Julio de 2012 04:12
Ciudad de México • El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Guillermo Babatz, indicó que la falta de controles en materia antilavado por parte de HSBC México no pudo ser dada a conocer en el país porque la ley impide ...Leer todo el artículo »Milenio.com Leer más:
Vulnerable, el sistema bancario mexicano: Guillermo Babatz
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
Reveló que entre 2002 y 2009 la CNBV “expresó de manera reiterada a HSBC México sus preocupaciones” por fallas en la identificación y envío de reportes sobre operaciones inusuales y relevantes, falta de conocimiento de sus clientes de ...ZONA FRANCA Leer más:
HSBC cerró sucursales en México por “lavado” de dinero ...
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
El ex presidente de HSBC en México dijo que el banco decidió cerrar sucursalesen donde se considera se habrían “lavado” millones de dólares.Conexión Total Leer más:
Cierran bancos por “lavado” de dinero
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
WASHINGTON, E.U.- El ex presidente de HSBC en México, Paul Thurston, dijo que el banco decidió cerrar sucursales en México en zonas de “alto riesgo” y donde se considera se habrían “lavado” millones de dólares. Al comparecer ante el ...La Opinión en Línea Leer más:
Renuncia director de control de HSBC tras revelación de lavado ...
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
Paul Thurston, el ejecutivo que encabezó la filial mexicana de HSBC en 2007 y 2008, dijo que intentó limpiar las deficiencias que halló en la operación. “Creo que logramos verdaderos avances en HSBC México durante el breve período en ...El Universal - Noticias Cartagena,... Leer más:
Sólo sería falta administrativa en México para HSBC si lavó dinero ...
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Guillermo Babatz, declaró en entrevista radiofónnica que en caso de que se determine que hubo lavado de dinero en la investigación del Senado de Estados Unidos a HSBC, el banco ...El Blog de Izquierda Leer más:
En México, HSBC cerró sucursales por "lavado" de dinero
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
En México, HSBC cerró sucursales por "lavado" de dinero.www.lacronica.com/ Leer más:
HSBC lava dinero en México y cae su primer directivo - Aristegui ...
Miércoles, 18 de Julio de 2012 02:03
El banco inglés habría movido, de 2007 a 2008, hasta 7 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico; el banco argumenta que esos fueron errores del pasado y que han reforzado su sistema de control financiero.Aristegui Noticias Leer más:
HSBC anuncia reestructura para combatir el lavado de dinero
Miércoles, 18 de Julio de 2012 00:48
En medio de una investigación por el envío de recursos ilícitos de Estados Unidos a México, HSBC detalló que las medidas incluyen duplicar los recursos en el área de control interno del banco, maximizar la acción de compartir información y requerir a ...Leer todo el artículo »El Economista.com.mx Leer más:
Acusan al HSBC de México de lavar dinero del narcotráfico
Miércoles, 18 de Julio de 2012 00:48
Así lo determinó un informe revelado por el Senado de EE.UU., en el que se sostiene que el banco operaba con fondos procedentes de los cárteles mexicanos. El escándalo ya se cobró al primer alto ejecutivo de la entidad financiera. , Finanzas y mercados ...Leer todo el artículo »El Cronista Leer más:
Alista EU investigación a HSBC en México
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:53
Las operaciones que serán revisadas están relacionadas con casas de cambio en el País Un reporte del Senado estadounidense detallará los acuerdos de HSBC.ExpokNews Leer más:
IFE solicitó 400 aclaraciones a la CNBV - Economía - CNN Expansión
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:53
"Hay operaciones que pueden implicar transacciones internacionales, somos respetuosos de lo que ellos hayan determinado sancionar a sus intermediarios allá; en el caso de México no pueden sancionar desde Estados Unidos a HSBC ...Noticias Leer más:
Libera Comité del Senado de EU reporte sobre investigación HSBC ...
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:53
El Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EU liberó a las diez de la noche (tiempo de Washington) el reporte completo de las conclusiones a las que llegó su investigación sobre las vulnerabilidades que exhibe el sistema ...Revista Fortuna Leer más:
México: corrupción a galope… ¿Dónde está la autoridad ...
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:53
La investigación del Senado también se espera que examine los negocios de HSBC en México, país afectado por el narcotráfico que mueve dinero a través del sistema bancario de Estados Unidos. Una buena parte de ese dinero se ...Blog de Lerolico Leer más:
HSBC reconocerá ante Senado de EU que la sucursal en México lavó
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:53
México, 16 Jul. (Notimex).- HSBC Holdings Plc reconocerá este martes ante el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos que, en el pasado, sus estándares “en algunas ocasiones no fueron los esperados por ...Sin Embargo Leer más:
Proceso » Dinero del narco entre los 7 mil mdd que HSBC México ...
Lunes, 16 de Julio de 2012 22:37
MÉXICO, D.F. (apro).- Entre 2007 y 2008, la filial en México del gigante bancario HSBC envió unos 7 mil millones de dólares en efectivo a la unidad del ...www.proceso.com.mx/?p=314297 Leer más:
EU acusa lavado en HSBC México
Lunes, 16 de Julio de 2012 21:10
Un informe del Senado de EU vincula al narco en el envío de 7000 mdd a la unidad del banco en EU; la unidad en México cuenta con clientes ligados al narcotráfico, sostiene la investigación.Leer todo el artículo »CNN México.com Leer más:
Investigan en EU lavado de dinero de HSBC en México
Lunes, 16 de Julio de 2012 18:43
l Senado de Estados Unidos investiga al grupo financiero HSBC Holdings por posibles operaciones de lavado de dinero en varios países, entre los que se ...www.puntorevista.com/.../finanza1407senado_usa_investiga_... Leer más:
Investiga Estados Unidos al banco HSBC-México ... - Vida y Actitud
Lunes, 16 de Julio de 2012 18:43
Por su parte, HSBC México precisó que son investigaciones que datan de operaciones de hace ocho años, en las cuales la filial mexicana puede estar ...vidayactitud.com/investiga-estados-unidos-al-banco-hsbc-mex... Leer más:
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