Empresa HSBC beneficiada por el Gobierno
Viernes, 20 de Julio de 2012 06:02
MÉXICO, D.F.- HSBC México ha sido una de las instituciones financieras más beneficiadas por parte del actual Gobierno Federal. En lo que va del sexenio, en contratos HSBC cuenta con más de 60 otorgados por diversas instituciones financieras del ...Leer todo el artículo » Leer más:
En 2006 se enviaban a EU 14000 mdd; ahora sólo 4000: Meade ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 02:05
Recordó que HSBC, por muchos años en el mundo, se dedicó de manera muy importante al movimiento de dinero en efectivo, “era el banco que se conocía en el mercado por ofrecer ese servicio, México llegó a ser de los países que más dólares en efectivo ...Leer todo el artículo » Leer más:
Asegura HSBC México que ha fortalecido su control interno - Yahoo ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 01:45
Leer 'Asegura HSBC México que ha fortalecido su control interno' en Yahoo! Finanzas México . México, 17 Jul. (Notimex).- HSBC México aseguró que ha dado ...mx.finanzas.yahoo.com/.../asegura-hsbc-méxico-fortalecido-c... Leer más:
México aplicó acciones correctivas a HSBC desde 2006: Hacienda ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 00:14
Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), indicó que lo que ocurrió con el banco británico HSBC, responde a una serie de faltas administrativas de la institución en México. En entrevista para el ...Leer todo el artículo » Leer más:
Gobierno de México dice que está colaborando con EE.UU. en ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 00:14
Un informe del Senado de Estados Unidos revelado esta semana acusa a HSBC México de "tolerar por años" el reciclaje de dinero negro del narcotráfico al permitir la apertura de casi 50.000 cuentas en dólares en las Islas Caimán, cuyas operaciones ...Leer todo el artículo » Leer más:
HSBC: desprestigio para México
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
Mal negocio es para México como país soberano que ineficiencias internas, escándalos, corruptelas y acciones ilegales sean denunciadas por autoridades de Estados Unidos. Pero en el caso de la participación de HSBC México en operaciones ...Leer todo el artículo » Leer más:
PGR no recibió denuncia de CNBV sobre HSBC
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
Pese a admitir que durante la década pasada detectó anomalías en la operación del banco HSBC México, que podrían haber facilitado el lavado de dinero de millones de pesos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no presentó ninguna ...Leer todo el artículo » Leer más:
HSBC México cierra cuentas en Islas Caimán
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
El banco HSBC México procederá a realizar el cierre de 20 mil cuentas que todavía mantiene en las Islas Caimán, las cuales ascienden a 657 millones de dólares. Este hecho se produce después del escándalo por el blanqueo de dinero al que se enfrenta ...Leer todo el artículo »Noticias Bancarias Leer más:
HSBC reconoce fallas al detectar lavado de dinero en México
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
El banco británico HSBC reconoció grandes fallas para detectar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico en México. Un comité del Senado de Estados Unidos, publicó un informe en el que acusan a este banco de poner en riesgo el sistema ...Leer todo el artículo » Leer más:
México comprometido a erradicar "lavado de dinero": SHCP . Con ...
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
Respecto a los encuentros entre ejecutivos de HSBC México con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre 2002 y 2008, se hicieron pocos avances, por lo que después del 2008, y hasta la fecha, se señala un cambio notable en el ...Leer todo el artículo »RadioFórmula Leer más:
Descarta Ferrari que EL caso HSBC afecte inversiones en México
Jueves, 19 de Julio de 2012 22:04
SAN JUAN DEL RÍO (Notimex).— El secretario de Economía, Bruno Ferrari, descartó que el problema de lavado de dinero detectado en el banco HSBC, vaya a restar inversiones al país, toda vez que no es un problema que sea exlusivo de México.Leer todo el artículo » Leer más:
El banco HSBC, el mayor de Europa, lavó miles de millones de ...
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
Altos ejecutivos de HSBC, el banco más grande de Europa, fueron interrogados por el Senado de Estados Unidos sobre revelaciones de que sus filiales lavaron miles de millones de dólares de narcotraficantes en México. Además, que ...Crisis económica Leer más:
Indaga SIEDO ''lavado'' en HSBC :: El Informador
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
La Subprocuraduría detectó que el ''lavador'' del ex gobernador Tomás Yarrington usaba dicho banco, al igual que ''El Chapo''informador.com.mx - México Leer más:
Ente regulador de México afirma que "hizo notar las fallas que tenía ...
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
(CNNEspañol.com) -- ¿Qué dicen las autoridades regulatorias de México sobre la investigacion del Senado de Estados Unidos en torno al lavado de dinero de los carteles de la droga por parte del banco HSBC? El informe dice que la filial ...CNN en Español – Ultimas Noticias... Leer más:
HSBC México cierra cuentas en Islas Caimán | Noticias Bancarias
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
El banco HSBC México procederá a realizar el cierre de 20 mil cuentas que todavía mantiene en las Islas Caimán, las cuales ascienden a 657 millones de dólares.Noticias Bancarias Leer más:
Banco europeo HSBC envuelto en escándalo por narcotráfico y ...
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
El Senado de Estados Unidos interrogó a altos ejecutivos del banco HSBC tras revelaciones de que sus filiales lavaron miles de millones de dólares de narcotraficantes en México. El banco más grande de Europa fue acusado de transportar ...La Voz del Sandinismo Leer más:
Sin riesgo de perder sus ahorros clientes y usuarios de HSBC México
Jueves, 19 de Julio de 2012 19:29
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que ha recibido llamadas de preocupación por parte de algunos clientes de HSBC México sobre la situación de sus ahorros.Veracruzanos.info Leer más:
Directivos de HSBC sí podrían tener una sanción penal
Jueves, 19 de Julio de 2012 02:38
MÉXICO - HSBC México, como institución financiera, sólo puede hacerse acreedora a una sanción administrativa ante la falta de controles adecuados para la detección de operaciones relevantes, sospechosas o inusuales, pero los directivos implicados en ...Leer todo el artículo »Univisión Leer más:
CNBV no descarta más procesos por controles inadecuados de ...
Jueves, 19 de Julio de 2012 02:38
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no descartó tener procesos abiertos por controles inadecuados en materia de lavado de dinero con algunas otras instituciones, más allá del caso HSBC México. Ello, según declaraciones hechas por el ...Leer todo el artículo » Leer más:
HSBC envió 7000 mdp físicos de México a Estados Unidos
Jueves, 19 de Julio de 2012 02:38
Las transacciones de efectivo de HSBC México a su filial en Estados Unidos entre 2007 y 2008 fueron los mayores movimientos que se hayan hecho de un banco en el país y a pesar de eso los ejecutivos del grupo financiero lo pasaron por alto sin vigilar ...Leer todo el artículo »Sexenio, Extraordinary Life Leer más:
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