HSBC México: historial de ineficiencias
Sábado, 21 de Julio de 2012 06:40
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — HSBC enfrenta acusaciones de un subcomité del Senado estadounidense que apuntan a débiles medidas contra el lavado de dinero que permitieron el procesamiento de recursos provenientes del narcotráfico ...Leer todo el artículo »CNNExpansión.com Leer más:
Bital incurrió en operaciones de lavado antes de ser comprado por ...
Sábado, 21 de Julio de 2012 06:40
Cuando Bital fue comprado en 2002, en mil 135 millones de dólares por HSBC, tenía 647 millones de dólares en cuentas en dólares en México y 700 millones de dólares en Islas Caimán. También tenía cuentas por 143 millones de dólares en Nueva York.Leer todo el artículo » Leer más:
emeequis » Los directivos de HSBC México sí pueden ser objeto de ...
Sábado, 21 de Julio de 2012 05:55
México, DF, 18 de julio.- HSBC México, como institución financiera, sólo puede hacerse acreedora a una sanción administrativa ante la falta de controles ...www.m-x.com.mx/.../los-directivos-de-hsbc-mexico-si-pueden... Leer más:
HSBC México habría lavado miles de millones de dólares del narco ...
Sábado, 21 de Julio de 2012 05:55
Entre 2007 y 2008, la filial en México del gigante bancario HSBC envió unos 7 mil millones de dólares en efectivo a la unidad del banco en Estados Unidos, ...www.pueblaonline.com.mx/index.php?... Leer más:
Garantiza HSBC México que ha fortalecido su control interno | SDP ...
Sábado, 21 de Julio de 2012 05:55
Tras la comparecencia de directivos de HSBC Holdings Plc ante el Subcomité de ...sdpnoticias.com/.../Garantiza_HSBC_Mexico_que_ha_fortalec... Leer más:
Participación de HSBC en operaciones de lavado de dinero no ...
Sábado, 21 de Julio de 2012 03:18
Y es que de acuerdo con el funcionario federal, este problema no es exclusivo de México, sino que es un hallazgo que se ha detectado en otros puntos del planeta.W Radio Leer más:
México: banco HSBC involucrado en lavado de dinero
Sábado, 21 de Julio de 2012 01:33
Altos funcionarios del banco HSBC en México fueron interrogados por el Senado estadounidense, ante el cual reconocieron que, a través de sus filiales en México y otros países como Arabia Saudita, se lavaron miles de millones de dólares provenientes del ...Leer todo el artículo » Leer más:
Para HSBC, múltiples contratos de gobierno - lostubos.com
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:16
HSBC México ha sido una de las instituciones financieras más beneficiadas por parte del actual gobierno federal. En lo que va del sexenio, en contratos HSBC cuenta con más de 60 otorgados por diversas instituciones financieras del ...Noticias en Monterrey Leer más:
México, sin armas para frenar blanqueo - Economía - CNN Expansión
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:16
Según el reporte realizado por un subcomité del Senado estadounidense, HSBC México tiene un alto número de clientes relacionados con el tráfico de drogas, así como una gran cantidad de cuentas marcadas para cerrarse por actividad ...Noticias Leer más:
HSBC beneficiada por contratos de gobierno | Portal | Diario de ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:16
Por parte del actual gobierno federal, HSBC México ha sido una de las instituciones financieras más beneficiadas. La institución bancaria HSBC cuenta con más de 60 contratos otorgados por diversas instituciones financieras del gobierno ...Portal | Diario de Toluca, Estado... Leer más:
Cerrará 20 mil cuentas HSBC México en Islas Caimán. Con Ricardo ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:15
Con Ricardo Rocha 19 de Julio, 2012. Tras las revelaciones del Senado de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero, el banco HSBC México anuncia el cierre de 20 mil cuentas en las Islas Caimán, las cuales ascienden a 657 millones de dólares.Leer todo el artículo » Leer más:
Xalapeños desconocen problemas de su banco HSBC
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:15
A pesar de los problemas por presunto lavado de dinero en los que se encuentra involucrada la institución bancaria HSBC, los usuarios del banco en la capital del estado desconocen esta situación. ... De acuerdo a las últimas noticias de los portales ...Leer todo el artículo » Leer más:
Descarta Ferrari que caso HSBC afecte inversiones en México
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:15
El secretario de Economía, Bruno Ferrari, descartó que el problema de lavado de dinero detectado en el banco HSBC, vaya a restar inversiones al país, toda vez que no es un problema que sea exlusivo de México. En entrevista después de inaugurar la ...Leer todo el artículo » Leer más:
Más de 60 contratos a HSBC en el sexenio
Viernes, 20 de Julio de 2012 18:15
El Universal publica hoy que HSBC México ha sido una de las instituciones financieras más beneficiadas por parte del actual gobierno federal, en lo que va del sexenio, cuenta con más de 60 otorgados por diversas instituciones financieras del gobierno ...Leer todo el artículo »Animal Politico Leer más:
Sólo administrativas, sanciones para HSBC México / Nacional
Viernes, 20 de Julio de 2012 16:35
El banco HSBC México sólo recibiría sanciones administrativas por permitir el lavado de dinero procedente de los cárteles de la droga, aseguró el presidente ...www.elsiglodetorreon.com.mx/.../765271.solo-administrativas... Leer más:
HSBC México canceló 450 mil cuentas y cerró 110 sucursales :: La ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 16:35
La Institución Financiera, acusada de lavado de dinero por el Senado de EU, vio reducidas sus ganancias en 52 por ciento en ese periodo, según cifras de la ...www.razon.com.mx/spip.php?article130927 Leer más:
Deficientes mecanismos
Viernes, 20 de Julio de 2012 13:58
En su portal de internet, “Animal Político” publica que el informe del Senado estadounidense también señaló que la subsidiaria de México de HSBC fue “culpable” de permitir la apertura de 50000 cuentas en dólares en un paraíso fiscal (las Islas Caimán), ...Leer todo el artículo »El Diario de Yucatán Leer más:
México corrigió vulnerabilidades en materia de lavado de dinero ...
Viernes, 20 de Julio de 2012 11:29
El titular de la SHCP reiteró que la investigación sobre HSBC México que reveló recientemente el Senado de los Estados Unidos se hizo hace cuatro años en nuestro país y aseguró que esas fallas fueron corregidas. Según Meade, lo relevante de la ...Leer todo el artículo » Leer más:
Para HSBC, múltiples contratos de gobierno
Viernes, 20 de Julio de 2012 11:29
Aunque el Senado de Estados Unidos dio a conocer en una investigación que HSBC México permitió el lavado de dinero en algunas cuentas y que se enviaron fondos de nuestro país hacia Estados Unidos, el gobierno federal aún tiene contratos vigentes ...Leer todo el artículo »El Universal.mx Leer más:
A través de cheques de viajero se lava dinero en el banco HSBC
Viernes, 20 de Julio de 2012 11:29
Durante el tercer trimestre de 2004, HSBC México vendió más de 110 millones de dólares en cheques de viajero, cantidad que, de acuerdo con el departamento de Cumplimiento de la Institución, rebasaba lo expedido en Reino Unido, en Hong Kong o ...Leer todo el artículo » Leer más:
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